公告日期：2025-11-06

公告编号：2025-018

证券代码：872752 证券简称：艾茉森 主办券商：万联证券
广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以电话方式发出
5.会议主持人：王铁明

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度更换审计机构的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-018

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）聘期将至，综合考虑公司发展及合作需要，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务
报告审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号： 2025-020）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 11 月 21 日上午 10:00 在公司会议室召开 2025 年第一次临
时股东大会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议《关于预计新增 2025 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司预计新增 2025 年度关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必须的。上述关联交易符合公平、公正、合理的原则，没有违反法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司和其他股东的利
益。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2025-021）。

公告编号：2025-018

2.回避表决情况

因王铁明、陈智球、刘春清、罗淇锋、谭慧萍 5 位董事为关联人，应回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的第三届董事会第十二次会议决议。

广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 6 日

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