公告日期：2025-11-21

公告编号：2025-023

证券代码：872752 证券简称：艾茉森 主办券商：万联证券
广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王铁明
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部分规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数27,954,701 股，占公司有表决权股份总数的 86.78%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-023

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度更换审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）聘期将至，综合考虑公司发展及合作需要，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务
报告审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,954,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项
（二）审议通过《关于预计新增 2025 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计新增 2025 年度关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必须的。上述关联交易符合公平、公正、合理的原则，没有违反法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司和其他股东的利
益。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,549,801 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2025-023

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联方回避表决事项，股东广州珠江钢琴集团股份有限公司、刘春清回避表决。
三、备查文件

经与会股东签字确认的 2025 年第一次临时股东会会议决议

广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 21 日

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