公告日期：2026-01-09

证券代码：872752 证券简称：艾茉森 主办券商：万联证券

广州珠江艾茉森数码乐器股份

有限公司章程

二〇二六年一月

目 录

第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份...... 3
第四章 股东和股东会...... 7
第五章 党组织...... 25
第六章 董事和董事会...... 27
第七章 高级管理人员...... 37
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 39
第九章 通知和公告...... 41
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 42
第十一章 修改章程...... 46
第十二章 投资者关系管理...... 46
第十三章 附则...... 48

第一章 总 则

第一条 为维护广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和非上市公众公司章程必备条款及其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司依照《公司法》和其他有关规定由广州艾茉森电子有限公司整体变更为股份有限公司。公司由广州艾茉森电子有限公司股东广州珠江钢琴集团股份有限公司、刘春清以发起方式设立；在广州市市场监督管理局注册登记，取
得营业执照，统一社会信用代码 91440101677790331F。公司于 2018 年 4 月 4 日
在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第三条 公司注册名称：广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司。

公司英文名称：Guangzhou Pearl River Amason Digital Musical Instrument
Co.,Ltd.

第四条 公司住所：广州市增城经济技术开发区香山大道 38 号自编 1 号楼二、
三、四层。公司邮政编码：511340。

第五条 公司注册资本为人民币 3,221.49 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。公司、股东、董事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司经营宗旨：以国家法律法规为准则，以国家经济发展政策为指导，运用科学合理的经营观念和管理办法，使公司获得良好的经济效益，为社会奉献满意的产品和服务，为全体股东创造投资回报。

第十四条 经依法登记，股份公司经营范围：乐器制造;乐器批发;音响设备制造;软件开发;数字文化创意内容应用服务;家具制造;家具销售;家用电器制造;家用电器销售;教学用模型及教具制造;机械设备研发;计算机软硬件及辅助设备批发;智能家庭消费设备销售;智能家庭消费设备制造;货物进出口;技术进出口;网络文化经营;第二类增值电信业务; （具体经营范围内容以市场监督管理机关核准登记的内容为准）

第三章 股 份

第一节 股份发行

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