公告日期：2026-01-09

证券代码：872752 证券简称：艾茉森 主办券商：万联证券
广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王铁明
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部分规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数27,954,701 股，占公司有表决权股份总数的 86.78%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并同步修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟取消监事会及监事设置，并同步对《公司章程》
进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 2025-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,954,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项
（三）审议通过《关于设立审计委员会并选举审计委员会成员的议案》

1.议案内容：

为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化董事会决策功能，根据相关法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，公司拟设立董事会审计委员会并选举审计委员会成员。公司董事会拟选举张建欣（独立董事）、吴洲（独立董事）、刘春清（非公司高级管理人员）为董事会审计委员会委员，其中会计专业人士张建欣为审计委员主任委员（召集人），负责主持委员会工作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,954,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项
（六）审议通过《关于免去罗淇锋、谭慧萍同志公司董事职务的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司战略调整和治理结构优化需要，现提议免去罗淇锋先生、谭慧萍女士公司董事的职务。本次免职程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,954,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项
（七）审议通过《关于制定公司<董事会审计委员会工作细则>制度的议案》

1.议案内容：

为强化公司董事会决策功能，做到事前审计，专业审计，确保董事 会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》，结合公司实际情况，公司董事会拟设立审计委员会，并制定《董事会审计委员会工作细则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,954,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的……
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