公告日期：2026-04-23

公告编号：2026-018

证券代码：872752 证券简称：艾茉森 主办券商：万联证券
广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项

之独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第一次会议于 2026 年 4 月 22 日召开，作为公司的独立董事，根据《公司法》、
《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》、《公司章程》及《公司独立董事工作细则》的相关规定，我们对公司第四届董事会第一次会议的相关事项独立意见如下：

一、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，以及集团公司有关文件，依照文件精神，公司董事会拟定王铁明先生为公司第四届董事会董事长候选人，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。

独立意见：经核查，我们认为，公司选举董事长的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事长候选人的任职资格符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东权益的情形。董事会审议表决程序合法、有效。综上，我们一致同意通过上述议案。

公告编号：2026-018

二、《关于选举公司第四届董事会审计委员会成员的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，以及集团公司有关文件，依照文件精神，公司董事会拟选举张建欣（独立董事）、吴洲（独立董事）、刘春清（非公司高级管理人员）为第四届董事会审计委员会成员，其中会计专业人士张建欣为审计委员主任委员（召集人），负责主持委员会工作。审计委员会成员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。

独立意见：经核查，我们认为，本次选举的审计委员会成员具备履行其各自职责所必须的专业技能、职业素质和工作经验，其任职资格符合法律法规及公司章程的规定，选举程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东权益的情形。董事会审议表决程序合法、有效。综上，我们一致同意通过上述议案。

三、《关于聘任陈智球先生为公司总经理的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司董事会拟聘任陈智球先生为公司总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。

独立意见：经核查，我们认为，陈智球先生符合《公司法》、《公司章程》等关于总经理任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。该事项决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于公司治理良好运行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。综上，我们一致同意通过上述议案。

四、《关于聘任卢毅明先生为公司副总经理的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司董事会拟聘任卢毅明先生为公司副总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。

独立意见：经核查，我们认为，卢毅明先生符合《公司法》、《公司章程》等关于副总经理任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。该事项决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，

公告编号：2026-018

有利于公司治理良好运行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。综上，我们一致同意通过上述议案。

五、《关于聘任黎永刚先生为公司财务负责人兼董事会秘书的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司董事会拟聘任黎永刚先生为公司财务负责人……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。