公告日期：2025-07-01

证券代码：872753 证券简称：宏宇环境 主办券商：国金证券
苏州市宏宇环境科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：孙加山

6.会议列席人员：李辉、田蓉、杨小刚

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统
挂牌公司治理规则》等规则分别于 2024 年 7 月 1 日、2025 年 4 月 25 日生效
实施，为进一步完善公司治理制度，公司拟修订《公司章程》，新章程经股东会 通过后启用，同时原《公司章程》废止。

具体内容请见公司于 2025 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告 编号：2025-022）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则》的议案
1.议案内容：

鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统
挂牌公司治理规则》等规则分别于 2024 年 7 月 1 日、2025 年 4 月 25 日生效
实施，为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订。同时考虑前述新修订 的《中华人民共和国公司法》将“股东大会”和“股东会”统一为“股东会”， 故本次修订前述《股东大会议事规则》内容的同时，将文件名称修改为《股东 会议事规则》。

具体内容请见公司于 2025 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《股东会议事规则公告》（公告编号： 2025-023）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则》的议案
1.议案内容：

鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统

挂牌公司治理规则》等规则分别于 2024 年 7 月 1 日、2025 年 4 月 25 日生效
实施，为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。

具体内容请见公司于 2025 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《董事会议事规则公告》（公告编号： 2025-024）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>》的议案
1.议案内容：

鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2
号-提供担保》等规则分别于 2024 年 7 月 1 日、2025 年 4 月 25 日生效实施，
为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续 监……
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