公告日期：2025-07-01

证券代码：872753 证券简称：宏宇环境 主办券商：国金证券
苏州市宏宇环境科技股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 6 月 29 日经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，
尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为了进一步规范苏州市宏宇环境科技股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称“《公司法》”）及《苏州市宏宇环境科技股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的有关规定，制定本规则。

第二条 董事会在《公司法》、《公司章程》和股东会授予的职权范围内
行使决策权。董事会行使下列职权：

（一） 召集股东会，并向股东会报告工作；

（二） 执行股东会的决议；

（三） 决定公司的经营计划和投资方案；

（四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

（七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八） 公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易

（除提供担保外）以及与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过 300 万元。

（九） 审议公司单笔交易金额 100 万以上不满 500 万元的融资类交易事
项，包括向银行类金融机构融资以及向非银行类金融机构融资，该等融资包括但不限于银行贷款、银行授信、信托融资、资产证券化等；

（十） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

（十一） 决定公司内部管理机构的设置；

（十二） 决定聘任或者解聘公司总经理；聘任或者解聘公司副总经
理、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员，分公司、控股子公司的总经理、财务主管等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十三） 制订公司的基本管理制度；

（十四） 制订《公司章程》的修改方案；

（十五） 管理公司信息披露事项；

（十六） 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十七） 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十八） 制订股权激励计划和员工持股计划；

（十九） 法律、行政法规、部门规章、《公司章程》或股东会授予的其他职权。

上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

第三条 董事会享有并承担法律、法规和《公司章程》规定的权利和义务，履行对公司、股东、社会公众和监管部门的承诺。

第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。

第五条 董事会办公室设董事会秘书 1 名，由董事会聘任。董事会办公
室负责保管董事会和董事会办公室的印章。

第六条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 名。董事长行使以下职权：
（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；
（四）行使法定代表人的职权；

（五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；
（六）董事会授予的其他职权。

第七条 董事会可以建立独立董事制度，设立两名以上独立董事，其中一名应具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：（一）具有注册会计师职责资格；（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位；（三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

独立董事除应当具有《公司法》和其他相关法律法规、部门规章、规范性文件及全国股转系统业务规则赋予董事的职权外，公司还享有以下特别职权：(1) 需要提交股东会审议的关联交易应当由独立董事认可后，提交董事会讨论。独立董事在作出判断前……
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