公告日期：2025-08-12

公告编号：2025-042

证券代码：872753 证券简称：宏宇环境 主办券商：国金证券
苏州市宏宇环境科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：孙加山

6.会议列席人员：李辉、田蓉、杨小刚

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向关联自然人借款》的议案
1.议案内容：

为保证公司的正常运营，补充公司的流动资金，公司及全资子公司苏州环 优检测有限公司（以下简称“环优检测”）向关联自然人孙加山申请借款共计
600 万元，公司向孙加山借款 300 万元，环优检测向孙加山借款 300 万元，孙
加山为公司股东、董事、总经理。借款期限不超过一年，借款实际发放日与借

公告编号：2025-042

款起始日不一致的，借款起始日以借款实际发放日为准，借款期限随之顺延， 可以提前还款，到期一次性还本付息。借款利率参照全国银行间同业拆借中心 受权公布贷款市场报价利率（LPR）确定，计息时间自借款人的借款到账之日 起计算，利息待偿还借款本金时据实结算支付。

具体内容请见公司于 2025 年 8月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《关于公司向关联方借款暨关联交易 公告》（公告编号：2025-043）
2.回避表决情况：

本议案中关联董事孙加山、徐佩妮需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《苏州市宏宇环境科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
苏州市宏宇环境科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 12 日

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