公告日期：2019-04-10

公告编号：2019-010
证券代码：872755 证券简称：中泰环境 主办券商：开源证券
安徽中泰创展环境科技股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计2019年度日常性关联交易情况如下：

关联交 预计发

易类型 交易内容 交易方 生额（万
元）

采购 采购商品 安徽奥邦新材料有限公 20

司

销售 销售商品或加 安徽奥邦新材料有限公 20

工劳务 司

担保 为公司贷款无 林代联 1000

偿提供担保

合计 -- -- 1040

(二)关联方介绍

1、安徽奥邦新材料有限公司

注册地址：安徽省安庆市潜山县黄铺镇民营工业园区

公告编号：2019-010
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：李峰

注册资本：200万元

主营业务：涂料、原材料生产、销售。

与公司的关联关系：中泰环境董事、副总经理李峰为安徽奥邦新材料有限公司法定代表人。

2、林代联为公司实际控制人、法定代表人，并担任公司董事长，通过赋凯中心、中泰上海、赋锐信息合计控制中泰环境80.51%的股份。
二、定价依据、公允性

上述关联方销售、采购是根据市场上同期同类产品的采购价格来确定的，定价具有公允性。
三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则,关联交易并未影响公司经营成果的真实性。
四、表决和审议情况

2019年4月10日，公司第一届董事会第十二次会议审议了《关于预计公司2019年日常性关联交易》的议案，

回避表决情况：本议案审议事项涉及公司董事李峰、林代联，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，董事李峰、林代联应分别回避表决。

议案表决结果：

公告编号：2019-010
（1）预计向安徽奥邦新材料有限公司采购商品20万元，该议案审议事项涉及公司董事李峰，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，董事李峰应回避表决。该事项有效表决票数为4票。
以上事项表决结果：同意票4票；反对票0票；弃权票0票。
（2）预计向安徽奥邦新材料有限公司销售商品或加工劳务商品20万元，该议案审议事项涉及公司董事李峰，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，董事李峰应回避表决。该事项有效表决票数为4票。

以上事项表决结果：同意票4票；反对票0票；弃权票0票。
（3）预计公司实际控制人林代联为公司1000万元贷款无偿提供担保，该议案审议事项涉及公司董事林代联，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，董事林代联应回避表决。该事项有效表决票数为4票。

以上事项表决结果：同意票4票；反对票0票；弃权票0票。
本议案需提请股东大会审议，本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

该议案将提请公司2018年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。
五、关联交易协议签署情况

在预计的2019年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。
六、备查文件目录……
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