公告日期：2020-04-16

公告编号：2020-006

证券代码：872755 证券简称：中泰环境 主办券商：开源证券
安徽中泰创展环境科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 16 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 1 日以电话及邮
件方式发出。
5. 会议主持人：董事长林代联
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

公告编号：2020-006

（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，提名李鹏、李峰、柯玉、何杨福、韩泽华为公司第二届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董监高办理换届选举相关事宜的议案》
1.议案内容：

为办理公司董监高换届选举相关事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理董监高换届选举的有关具体事宜。包括但不限于：

（1）董监高换届选举工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；

（2）董监高换届选举工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；

（3）董监高换届选举工作备案工作；

（4）董监高换届选举完成后办理工商变更登记等相关事宜；
（5）董监高换届选举需要办理的其他事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-006

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2020年 5月 1日召开 2020年第二次临时股东大会并审
议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽中泰创展环境科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

安徽中泰创展环境科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 16 日

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