公告日期：2020-05-08

公告编号：2020-033

证券代码：872755 证券简称：中泰环境 主办券商：开源证券
安徽中泰创展环境科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级

管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事长换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议 于 2020 年 5
月 8 日审议并通过：

选举李鹏先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2020 年 5 月 8 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 2,491,803 股，占公司股本的 11.21%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李鹏主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
监事会主席换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2020 年 5
月 8 日审议并通过：

选举夏小兵先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2020 年 5 月 8 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由夏小兵主持。

公告编号：2020-033

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
高级管理人员换届的基本情况
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议 于 2020 年 5
月 8 日审议并通过：

聘任何杨福先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2020 年 5 月 8 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何杨福先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2020 年 5 月 8 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何杨福先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2020 年 5 月 8 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李峰先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2020 年 5 月 8 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 1,081,967 股，占公司股本的 4.87%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李鹏主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否
（四）首次任命董监高人员履历

何杨福，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 10 月出生，汉族，2006 年 7
月毕业于石家庄财贸经济技术学院。2006 年 7 月至 2009 年 10 月就职于深圳百斯特环
保工程有限公司；2009 年 11 月至 2011 年 7 月任职深圳万山红环保实业有限公司销售
总监；2011 年 9 月至 2015 年 5 月，就职于香港创志集团湖北分公司，任分公司总经理；
2015 年 7 月至 2018 年 6 月，任职湖北百信环保（安徽分公司）公司总经理；2018 年 7
月至今，就职于安徽中泰创展环境科技股份有限公司，现任职公司董事、总经理、财务负责人、董事会秘书。

公告编号：2020-033

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次董事长、监事会主席、高级管理人员的换届对公司日常经营活动无不利影响。
三、备查文件
《安徽中泰创展环境科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
《安徽中泰创展环境科技股份有限公司第……
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