公告日期：2018-04-26

证券代码：872755 证券简称：中泰环境 主办券商：开源证券

安徽中泰创展环境科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年4月13日，以邮件和电话

方式送达。

2、会议召开时间：2018年4月25日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：董事长林代联先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 有关规定， 合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议

的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由总经理向董事会汇报《2017年度总经理工作报告》，主要内容包括报告期内营业收支情况、报告期内资产变动情况、报告期内目标、或计划完成情况、实施过程中遇到或发现的问题、对发现或遇到问题采取的措施或建议、2018年度目标、计划、实现目标、计划所需资源配置计划。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《2017年度董事会工作报告》，主要内容包括 2017 年度公司董事会工作情况回顾和2018年度董事会工作思路。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

公司 2017年度财务决算报告的主要内容包括会计数据和财务指

标（盈利能力、偿债能力、营运情况、成长情况）、主营业务分析（利润构成、收入构成、现金流量状况、主要客户情况、主要供应商情况、研发支出、资产结构分析）、补充材料（非经常性损益明细表、净资产收益率及每股收益）。公司2017年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2017年的财务状况和经营成果。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2018年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

公司在总结2017年经营情况和分析2017年经营形势的基础上，

结合公司2017年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定

了公司2018年度财务预算计划（营业收入预算、融资预算、员工规

划、运营规划、盈亏预算）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2017年年度报告及报告摘要〉的议案》

1、议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，董事会对公司2017……
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