公告日期：2018-04-26

证券代码：872755 证券简称：中泰环境 主办券商：开源证券

安徽中泰创展环境科技股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2017 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于2018年4月25日由公司第一届董事会

第八次会议审议并通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018年6月9日,10:00

结束时间： 2018年6月9日,12:00

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月31日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请北京金诚同达(上海)律师事务所律师

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》；

（二）审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》；

（三）审议《关于〈2017年年度报告及报告摘要〉的议案》；

（四）审议《关于公司2017年财务决算报告的议案》；

（五）审议《关于公司2018年度财务预算报告的议案》；

（六）审议《关于公司2017年度利润分配方案的议案》；

（七）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

（八）审议《关于预计公司2018年日常性关联交易的议案》；

（九）审议《关于2017年度财务报表及审计报告的议案》；

（十）审议《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间: 2018年6月9日,10:00前

（三）登记地点

公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：安徽省安庆市潜山县经济开发区南环路15号

联系电话：0556-8256888

联系人：郝琼

传真：0556-8256777

邮政编码：246300

（二）会议费用：本次大会预期半天,参会股东住宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《安徽中泰创展环境科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

《安徽中泰创展环境科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

安徽中泰创展环境科技股份有限公司

董事会

2018年4月26日

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