公告日期：2018-06-12

公告编号：2018-011
证券代码：872755 证券简称：中泰环境 主办券商：开源证券
安徽中泰创展环境科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年6月9日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长林代联

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份22,222,200股，占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况

公告编号：2018-011
(一)审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

公司已于2018年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了第一届董事会第八次会议决议公告（2018-003），本议案的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数22,222,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。
(二)审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容

公司已于2018年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了第一届监事会第七次会议决议公告（2018-004），本议案的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果：

同意股数22,222,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

公告编号：2018-011
(三)审议通过《关于〈2017年年度报告及报告摘要〉的议案》
1、议案内容

公司已于2018年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了2017年年度报告及摘要，本议案的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果：

同意股数22,222,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。
(四)审议通过《关于公司2017年财务决算报告的议案》
1、议案内容

公司已于2018年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了第一届董事会第八次会议决议公告（2018-003），本议案的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果：

同意股数22,222,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

公告编号：2018-011
(五)审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
1、议案内容

公司已于2018年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了第一届董事会第八次会议决议公告（2018-003），本议案的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果：

同意股数22,222,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大……
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