公告日期：2018-04-26

证券代码：872755 证券简称：中泰环境 主办券商：开源证券

安徽中泰创展环境科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年4月13日，以邮件和电话

方式送达。

2、会议召开时间：2018年4月25日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：夏小兵

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会

议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议

的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报《2017年度监事会工作报告》，主要内容包括 2017年度公司监事会工作情况回顾和 2017 年度监事会工作思路。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

公司2017年度财务决算报告的主要内容包括会计数据和财务指

标（盈利能力、偿债能力、营运情况、成长情况）、主营业务分析（利润构成、收入构成、现金流量状况、主要客户情况、主要供应商情况研发支出、资产结构分析）、补充材料（非经常性损益明细表、净资产收益率及每股收益）。公司2017年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2017年的财务状况和经营成果。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2018年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

公司在总结 2017年经营情况和分析2017年经营形势的基础上，

结合公司2017年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定

了公司2018年度财务预算计划（营业收入预算、融资预算、员工规

划、运营规划、盈亏预算）。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2017年年度报告及报告摘要〉的议案》

1、议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，对公司2017年度各项工作进

行总结汇报，形成2017年年度报告及报告摘要。具体内容详见公司

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017年年度报告》（公告编号：2018-001）及《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-002）。

监事会依照有关法律、法规和公司章程的规定，对公司2017年

年度报告的编制情况进行了监督，监事会认为：

（1）公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国

中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；

（3）在提……
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