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公告日期：2021-03-25
公告编号：2021-003
证券代码：872756 证券简称：ST 安浓 主办券商：申港证券
安徽安浓园艺股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 3 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 3 日以电话方式发出
5.会议主持人：汪涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：
因公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，提名汪涛、汪舒南、刁俊德、郭建勇、姚本元为公司第
公告编号：2021-003
二届董事会董事候选人，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起 3年。上述董事有董事变更情况。为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行职责。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
公司拟于 2021 年 4 月 10 号召开公司 2021 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽安浓园艺股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
安徽安浓园艺股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 25 日
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