公告日期：2024-04-29

证券代码：872757 证券简称：晋龙股份 主办券商：山西证券
山西晋龙养殖股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以通讯方式发出
5.会议主持人：任丽芳

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事宁中华因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定认真履行职责。结合 2023 年度的主要工作情况，拟定《2023 年度总经理工作报告》。报
告对 2023 年的工作进行了总结，并对 2024 年的工作进行了计划。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定认真履行职责。结合 2023 年度的主要工作情况，董事会拟定《2023 年度董事会工作报告》。报告对 2023 年的工作进行了总结，并对 2024 年的工作进行了计划。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西晋龙养殖股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）及《山西晋龙养殖股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

《2023 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年年度财务预算报告》
1.议案内容：

《2024 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年年度权益分派预案》
1.议案内容：

根据公司的发展规划，结合 2024 年度对资金的需求情况，公司拟定 2023 年
度暂不进行权益分派。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宁中华对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西晋龙养殖股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宁中华对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2023 年年度财务审计报告》
1.议案内容：

信永中和会计师事务所出……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。