公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-008

证券代码：872757 证券简称：晋龙股份 主办券商：山西证券
山西晋龙养殖股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的

独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2号——独立董事》等相关法律、法规、《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，我作为山西晋龙养殖股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断，对公司第三届董事会第十四次会议的相关事项进行调查后，现发表独立意见如下：

一、《2024 年年度权益分派预案》

公司 2024 年年度权益分派预案综合考虑了公司的利润水平及未来发展，符合
公司的实际情况，有利于公司的长远发展，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，且公司审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，我同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

二、《关于续聘会计师事务所的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在以往为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司的审计工作，出具的审计报告能公正、真实的反映公司的财务状况和经营成果。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）与公司不具有关联关系，亦不具有其他利害关系，能够满足公司 2025 年度审计机构工作要求。

我同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审

公告编号：2025-008

计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

三、《利用闲置资金进行理财并开展期货、期权交易及投资有价证券的议案》
公司使用自有资金进行理财，开展期货、期权交易及投资有价证券的相关议案审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。在保证正常生产经营的前提下，公司开展相关业务，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的投资，能够提高公司资金使用效率，增加公司现有资金的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。公司为从事相关业务在金额及操作规程方面进行了具体的规定。因此，公司开展相关业务是可行的，风险是可控的。

综上，我同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

四、《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

公司预计的 2025 年日常性关联交易是因正常的生产经营需要而发生的。该议
案符合公司实际经营情况，定价公允，不存在损害投资者和债权人利益的情况，不存在损害其他股东利益的行为。

公司审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，我同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

五、《关于 2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

经审阅，我认为：公司 2021 年员工持股计划授予的参与对象的变更符合公司
员工持股计划的实际情况，符合公司《员工持股计划（草案）》《员工持股计划管理办法》的相关规定。公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》 的规定，程序合法有效。

综上，我同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

山西晋龙养殖股份有限公司
独立董事：宁中华
2025 年 4 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。