公告日期：2025-10-14

证券代码：872757 证券简称：晋龙股份 主办券商：山西证券
山西晋龙养殖股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 29 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872757 晋龙股份 2025 年 10 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于<股票定向发行说明书>的

1 √

议案》

《关于公司在册股东无本次发行

2 √

优先认购权的议案》

《关于拟增加公司注册资本并修

3 √

订<公司章程>的议案》

《关于签署附生效条件的<股票认

4 √

购合同>的议案》

《关于设立募集资金专户及签署

5 √

三方监管协议的议案》

《关于提请股东会授权董事会全

6 权办理公司股票发行相关事宜的 √

议案》

议案一：《关于<股票定向发行说明书>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西晋龙养殖股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2025-044）。

议案二：《关于公司在册股东无本次发行优先认购权的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西晋龙养殖股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-041）。

议案三：《关于拟增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.nee……
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