公告日期：2025-11-19

公告编号：2025-054

证券代码：872757 证券简称：晋龙股份 主办券商：山西证券
山西晋龙养殖股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人：任丽芳

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选
人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举。

公告编号：2025-054

董事会提名任丽芳、王昌达、王昌虹、冯仁杰、朱炳林为公司第四届董事会非独立董事候选人。董事任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宁中华对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于暂不设独立董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及全国股转系统相关规则与《公司章程》，结合业务发展、治理现状及决策效率需求，董事会审慎研究，提议暂不设独立董事，后续将依据监管要求及发展需要适时调整。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宁中华对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟变更注册地址，并修订公司章程第三条的相关内容。
原为：“公司住所：稷山县化峪镇吴嘱村。”

现修改为：“公司住所：山西省运城市稷山县化峪镇佛峪口村村南 1000 米。”2.回避表决情况：

无需回避表决。

公告编号：2025-054

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于佛峪口分公司变更的议案》
1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟将“山西晋龙养殖股份有限公司佛峪口分公司”变更为“山西晋龙养殖股份有限公司吴嘱分公司”，并将其注册地址由“山西省运城市稷山县化峪镇佛峪口村村南 1000 米”变更为“山西省运城市稷山县化峪镇吴嘱村村东 900 米”。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于注销李老庄分公司的议案》
1.议案内容：

李老庄分公司自工商注册后未实际投建，无经营业务。为优化资源配置，降低管理成本，现提请注销该分公司。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临……
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