公告日期：2023-01-12

公告编号：2023-01

证券代码：872758 证券简称：昶檀股份 主办券商：华安证券
深圳市昶檀净化科技股份有限公司

2022年员工持股计划的进展情况公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、 员工持股计划情况概述

（一）审议程序及表决情况

1、2022年10月26日，公司召开2022年第二次职工代表大会，审议通过 了《深圳市昶檀净化科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》、 《关于深圳市昶檀净化科技股份有限公司2022年员工持股计划授予的参与对 象名单》的议案和《深圳市昶檀净化科技股份有限公司2022年员工持股计划 管理办法》，本次会议应出席职工代表4人，实际出席职工代表4人，本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

职工代表大会表决结果：职工代表总计4人，其中1位职工代表拟参与本 次员工持股计划，因此回避表决，其余3人同意上述所有议案。

2、2022 年 10 月 26 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议了
《关于提请召开圳市昶檀净化科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大 会》、《深圳市昶檀净化科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草
案）》、《关于深圳市昶檀净化科技股份有限公司 2022 年员工持股计划授 予的参与对象名单》、《深圳市昶檀净化科技股份有限公司 2022 年员工持 股计划管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年员工持股 计划相关事宜》的议案。

董事会会议决议结果：公司出席本次会议董事总计 5 人，其中 1 位董
事拟参与本次员工持股计划，因此回避表决，故《深圳市昶檀净化科技股份 有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》、《关于深圳市昶檀净化科技股

公告编号：2023-01

份有限公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象名单》、《深圳市昶檀净化科技股份有限公司 2022年员工持股计划管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年员工持股计划相关事宜》议案直接提交股东大会审议，除上述议案外其余议案均经出席会议全体董事审议通过。

3、2022 年 10 月 26 日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议了

《深圳市昶檀净化科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》、
《关于深圳市昶檀净化科技股份有限公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象名单》、《深圳市昶檀净化科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》议案。

监事会会议表决结果：出席本次会议监事总计 3 人，其中 2 位监事拟

参与本次员工持股计划，因此回避表决，因非关联监事人数不足，故《深圳市昶檀净化科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》、《关于深圳市昶檀净化科技股份有限公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象名
单》、《深圳市昶檀净化科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年员工持股计划相关事宜》议案直接提交股东大会审议。

4、2022 年 12 月 2 日，公司召开 2022 年第三次职工代表大会，审议了
《深圳市昶檀净化科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）》、《深圳市昶檀净化科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法（修订稿）》，本次会议应出席职工代表 4 人，实际出席职工代表 4 人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
职工代表大会表决结果：职工代表总计 4 人，其中 1 位拟参与本次员工
持股计划，因此回避表决，其余 3 人同意上述所有议案。

5、2022 年 12 月 2 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议了

《关于延期召开深圳市昶檀净化科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会以及变更审议议案》、《深圳市昶檀净化科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）》、《深圳市昶檀净化科技股份有限公司
2022 年员工持股计划管理办法修订稿》、《关于提请股东大会授权董事会
办理 2022 年员工持股计划相关事宜》。

董事会……
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