公告日期：2023-05-26

公告编号：2023-020

证券代码：872758 证券简称：昶檀股份 主办券商：华安证券
深圳市昶檀净化科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 10 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：吴勇先生

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公告编号：2023-020

公司拟于 2023 年 6 月 10 日在公司会议室召开 2023年第二次临时股东大会。
详见公司于 2023 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-021）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举谭艳平、吴勇、鲁维、林俊、邱宜春为公司第三届董事会董事候选人，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会正常运行，在第三届董事会董事就任前，第二届董事会成员继续履行董事职责。各候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决对象：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市昶檀净化科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

深圳市昶檀净化科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 26 日

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