公告日期：2024-05-22

公告编号：2024-010

证券代码：872758 证券简称：昶檀股份 主办券商：华安证券
深圳市昶檀净化科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开等方面符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准和履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 9:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-010

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872758 昶檀股份 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京国枫（深圳）律师事务所律师见证并出具法律意见书。
（七）会议地点

深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 128 号卓越梅林中心广场（北区）3号楼 1401 房
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规的规定，编制了《深圳市昶檀净化科技股份有限公司 2023 年度报告》和《深圳市昶檀净化科技股份有限公司
2023 年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市昶檀净化科技股份有限公司 2023 年度报告》（公告编号：2024-005）和《深圳市昶檀净化科技股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
（二）审议《关于＜公司 2023 年度董事会工作报告＞的议案》

董事会展开了对关于公司 2023 年度经营情况、召开股东会和董事会会议情况进行总结工作，复盘各项决议进程结果，并对 2024 年度工作重点进行部署规划。

公告编号：2024-010

（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年度，监事会通过列席董事会会议，参与公司重大经营决策的讨论及监督工作，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，积极了解并监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行等情况，并对公司依法运作情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合 2023年度财报及相关的报表及专业机构审计情况，对年度财务决算进行了工作总结。（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

董事会根据 2023 年度公司实际经营情况，从各方面因素综合评估 2024 年宏
观经济形势及市场环境预测，结合公司关于 2……
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