公告日期：2025-08-21

证券代码：872760 证券简称：爱迪滚塑 主办券商：恒泰长财证券
安徽爱迪滚塑科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司一楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘军

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《安徽爱迪滚塑科技股份有限公司 2025 年半年度报
告》(公告编号：2025-020)。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《未弥补亏损达实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-021）。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名刘军先生为第六届董事会董事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，公司董事会提名刘军先生为公司第六届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会通过之日起生效。刘军先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名刘天怡女士为第六届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，公司董事会提名刘天怡女士为公司第六届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会通过之日起生效。刘天怡女士不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提名陈娜妮女士为第六届董事会董事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，公司董事会提名陈娜妮女士为公司第六届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会通过之日起生效。陈娜妮女士不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提名管茂姜先生为第六届董事会董事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，公司董事会提名管茂姜先生为公司第六届董事会董事候选人，……
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