公告日期：2026-04-16

证券代码：872760 证券简称：爱迪滚塑 主办券商：恒泰长财证券
安徽爱迪滚塑科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集程序符合《公司法》及《安徽爱迪滚塑科技股份有限公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场会议
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票表决
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 8 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在 股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出 席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872760 爱迪滚塑 2026 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

聘请河南仟问律师事务所两位律师。
二、会议审议事项

投票股东类
议案 型

议案名称

编号

普通股股东

非累积投票议案

1 审议《公司 2025 年度董事会工作报告》 √

2 审议《公司 2025 年度监事会工作报告》 √

3 审议《公司 2025 年度财务决算报告》 √

4 审议《公司 2025 年度利润分配方案》 √

5 审议《公司 2026 年度财务预算报告》 √

6 审议《公司 2025 年年度报告及摘要》 √

审议《董事会关于 2025 年度财务报告出具了与持续经营相

7 关的重大不确 定性段落的无保留意见审计报告的专项说 √

明的议案》

审议《监事会关于 2025 年度财务报告出具了与持续经营相

8 关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明 √

的议案》

审议《关于公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一的议

9 √

案》

上述议案已经公司 2026 年 4 月 16 日召开的第六届董事会第四次会议、第六
届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第六届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-007）、《第六届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-008）、《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-011）、《董事会关于 2025 年度财务报告出具了与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》（公告……
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