公告日期：2023-08-09

公告编号：2023-031

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证券代码：872762 证券简称：大茂晟 主办券商：金元证券
上海大茂晟科技股份有限公司

2023 年第二次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况

上海大茂晟科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次职工代表大会于
2023 年 8 月 8 日下午 4 点在公司会议室召开。会议于 2023 年 8 月 1 日以书面通知方式
发出。会议应出席职工代表 35 人，实际出席职工代表 35 人。会议由职工监事贾高辉先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、会议议案及表决情况

审议《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于工作调整原因，贾高辉先生辞去第三届职工代表监事一职，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举周保新先生为公司第三届新任监事会职工代表监事，与公司第三届监事会的另外两名监事共同组成公司第三届监事会，任职期限自第三届监事会任期届满为止。具体内容详
见公司于 2023 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）
披露的《上海大茂晟科技股份有限公司职工代表监事任命公告》（公告编号：2023-030）。周保新先生符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，且不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

表决结果：通过 35 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件

《上海大茂晟科技股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会会议决议》

公告编号：2023-031

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上海大茂晟科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 9 日

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