公告日期：2023-11-03

公告编号：2023-037

证券代码：872762 证券简称：大茂晟 主办券商：金元证券
上海大茂晟科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海大茂晟科技股份有限公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 20 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-037

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872762 大茂晟 2023 年 11 月 14
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市嘉定区徐行镇新建一路 2368 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于全资子公司向中国银行股份有限公司海门支行申请授信贷款的议案》

具体内容详见公司于2023年11月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公布的《上海大茂晟科技股份有限公司关于全资子公司向中国银行股份有限公司海门支行申请授信贷款公告》（公告编号：2023-035）。
（二）审议《关于为南通大茂晟新材料科技有限公司借款提供担保的议案》

具体内容详见公司于2023年11月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公布的《上海大茂晟科技股份有限公司关于为南通大茂晟新材料科技有限公司借款提供担保的公告》（公告编号：2023-036）。（三）审议《关于为南通大茂晟新材料科技有限公司借款提供抵押担保的议案》
因全资子公司南通大茂晟新材料科技有限公司业务发展的需要，子公司拟以位于江苏省南通市海门区红海路 283 号的房产（房产证号：32014831809）与土地证（土地证号：32008384228）为该银行授信提供抵押担保。
（四）审议《关于向中国工商银行嘉定支行申请授信贷款的议案》

由于公司经营需要，公司拟向中国工商银行嘉定支行申请 2,000 万元的授信贷款，贷款期限为 1 年，授信额度与利率最终以银行实际审批授信额度与利率为准，公司以其位于上海市嘉定区徐行镇新建一路 2368 号的房产（房产证号：沪

公告编号：2023-037

（2018）嘉字不动产权第 040927 号）提供抵押担保。具体内容详见公司于 2023年11月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公布的《上海大茂晟科技股份有限公司关于向中国工商银行嘉定支行申请授信贷款及房产抵押的公告》（公告编号：2023-038）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表……
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