公告日期：2024-09-03

公告编号：2024-017

证券代码：872762 证券简称：大茂晟 主办券商：金元证券
上海大茂晟科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海大茂晟科技股份有限公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日上午 10：00。

（六）出席对象

公告编号：2024-017

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872762 大茂晟 2024 年 9 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市嘉定区徐行镇新建一路 2368 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于全资子公司向招商银行海门支行申请授信贷款的议案》

由于全资子公司南通大茂晟新材料科技有限公司经营需要，全资子公司拟向招商银行海门支行申请授信贷款申请 2000 万元的授信贷款，贷款期限为 1 年，授信额度与利率最终以银行实际审批授信额度与利率为准。
（二）审议《关于公司为南通大茂晟新材料科技有限公司借款提供连带责任担保的议案》

因全资子公司南通大茂晟新材料科技有限公司业务发展的需要，公司拟为南通大茂晟新材料科技有限公司在招商银行海门支行的 2000 万元借款提供连带责任担保，担保期限预计不超过 1 年，具体信息以与银行签订的合同为准。
（三）审议《关于为南通大茂晟新材料科技有限公司借款提供抵押担保的议案》
因全资子公司南通大茂晟新材料科技有限公司业务发展的需要，实际控制人、董事、总经理柯慧子夫人王爱美拟以位于浙江省温州市鹿城区南浦路 406
号上吕浦锦园 5 幢 1605 室的个人房产（产证号：温房产证鹿城区字第 785881
号与土地证：温国用 2014 第 1-364144 号）为该银行授信提供抵押担保。
上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2024-017

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记:(1)自然人股东持本人身份证、账户卡:(2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)。委托人亲笔签署的授权书.股东账户卡及代理人身份证；(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件,股东账户卡和股东持股凭证；(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法同代表人签署的授权委托书单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 9 月 19 日 8：00……
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