公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-018

证券代码：872762 证券简称：大茂晟 主办券商：金元证券
上海大茂晟科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海大茂晟科技股份有限公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2025-018

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872762 大茂晟 2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所王成、王起杭律师见证。（七）会议地点

上海市嘉定区徐行镇新建一路 2368 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

董事会就 2024 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2025 年的工作计
划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。
（二）审议《关于审议公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年度，公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。
（三）审议《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度报告及摘要予以汇
报。请详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-019）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。

公告编号：2025-018

（四）审议《关于审议公司 2024 年财务决算及 2025 年财务预算报告的议案》
根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》的审计结果，董事会根据《公司章程》拟订《2024 年财务决算报告》和《2025 年财务预算报告》。
（五）审议《关于审议 2024 年度利润分配方案的议案》

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2024 年度不进行利润分配。
（六）审议《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决……
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