公告日期：2025-07-07

公告编号：2025-027

证券代码：872762 证券简称：大茂晟 主办券商：金元证券
上海大茂晟科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议已现场召开方式进行
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：柯健
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2025年6月18日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定,所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数36,120,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

公告编号：2025-027

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

财务负责人列席会议
二、议案审议情况
（一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

一 关于全 4 100% 0 0% 0 0%

资子公

司向南

京银行

股份有

限公司

南通分

行申请

授信贷

款的议

案

二 关于公 4 100% 0 0% 0 0%

司为全

资子公

司借款

提供连

带责任

担保的

议案

三 关于为 4 100% 0 0% 0 0%

公告编号：2025-027

全资子

公司借

款提供

保证担

保的议

案

三、备查文件

《上海大茂晟科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

上海大茂晟科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 7 日

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