公告日期：2026-03-20

公告编号：2026-015

证券代码：872762 证券简称：大茂晟 主办券商：金元证券
上海大茂晟科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：柯健

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟申请贷款暨专利质押的议案》
1.议案内容：

公司拟向上海银行漕河泾支行申请 1000 万元的授信贷款，并以公司名下的九项发明专利（1.一种箱包锁及箱包 ZL201810024175.4；2.一种箱包锁具结构ZL201410444161.X；3.一种带充电装置的拉杆箱包 ZL201510198831.9；4.一种箱壳成型装置 ZL202422890917.5；5. 一种具有挂钩功能的箱包拉杆及箱包

公告编号：2026-015

ZL202422297019.9；6.一种拉杆可拆卸式的箱包 ZL202422297024.X；7.一种箱包 ZL202421820633.2；8.一种自锁复位锁及箱包 ZL202421893305.5；9.一种箱包成型模具设备 ZL202420936567.9）质押给上海银行漕河泾支行。以上贷款实际获取额度、贷款期限、贷款 利率及贷款的担保方式以最终实际签订的合同为准。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海大茂晟科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

上海大茂晟科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。