公告日期：2019-06-05

公告编号：2019-021

证券代码：872763 证券简称：沪港科技 主办券商：东吴证券
苏州沪港科技股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月5日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月31日以书面方式发出
5.会议主持人：李霞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事任免的议案》议案
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，现提名施文亚担任公司监事，任期3年，自股东大会表决通过之日起，至第一届监事会届满时止。
（一）被任免董监高人员情况

公告编号：2019-021

被任命监事施文亚持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命/免职原因

公司原监事倪华峰因个人职业规划原因，已于2019年5月6日向公司递交辞职报告，导致公司监事成员低于法定人数，为保证监事会正常履行职务，现选举施文亚为公司第一届监事会监事。

（三）新任董监高履历

施文亚，女，1989年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年至2009年，就读于南京铁道职业技术学院数控专业。2011年至2014年，就读于华东师范大学工商管理专业。2012年6月至2014年1月，在上海德力西集团有限公司担任职员；2014年5月至今，在苏州沪港科技股份有限公司担任职员。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《苏州沪港科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

苏州沪港科技股份有限公司
监事会
2019年6月5日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。