公告日期：2021-04-16

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第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区耀元路 58 号环球都会广场 2 号楼503 室会议室
3.会议召开方式：现场投票

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 5 日以书面形式
通知
5.会议主持人：董事长黄丽南
6.会议列席人员：董事会秘书孙文景、财务总监贺仨
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

该会议的召集和召开符合法律法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司<2020 年度总经理工作报告>》的议案1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的相关规定，公司总经理对公司 2020 年度的经营管理、生产经营状况、公司内部机构设置、公司营业收入等事项做出汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司<2020 年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容：

公司董事会从公司经营情况、2020 年公司主要成果、对公司未来发展的展望及 2020 年董事会日常工作情况等方面做出汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>》的议案

1.议案内容：

公司对 2020 年经营情况及财务状况进行了细致、准确的总结。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司<2021 年度财务预算报告>》的议案
1.议案内容：

公司对 2021 年财务状况进行了细致、准确的测算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司现拟定了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构》的议案
1.议案内容：

根据公司章程的规定，现提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于公司 2020 年度审计报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定以及根据公司 2020 年度生产经营等各方面实际情况，由大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无保留意见审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2020 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：……
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