公告日期：2022-01-25

公告编号：2022-001

证券代码：872765 证券简称：奥狮科技 主办券商：兴业证券
上海奥狮网络科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 25 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区耀元路 58 号 2 号楼 503 室

3.会议召开方式：现场投票

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 14 日以书面形
式发出
5.会议主持人：董事长黄丽南
6.会议列席人员：董事长秘书孙文景、财务总监贺仨
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
该会议的召集和召开符合法律法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

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二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟向上海银行浦东科技支行借款及公司全资子公司上海奥懿电子商务有限公司分别拟向上海农商行浦东分行、上海银行浦东科技支行借款的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 2 月向上海银行浦东科技支行申请流动资金贷
款人民币 200 万元，用于支付业务款项，贷款期限为 12 个月，年利率为 4.35%，实际控制人黄丽南女士为奥狮科技拟发生的上述借款提供保证担保。具体情况以双方最终签订的借款合同、保证合同等为准。
公司全资子公司上海奥懿电子商务有限公司（以下简称“奥懿电子”）拟于 2022 年 2 月向上海农商行浦东分行申请流动资金贷款人民币 300 万元，用于支付业务款项，贷款期限为 12 个月，年利率为4.55%，实际控制人黄丽南女士为奥懿电子拟发生的上述借款提供保证担保。

奥懿电子拟于 2022 年 2 月向上海银行浦东科技支行申请流动资
金贷款人民币 400 万元，用于支付业务款项，贷款期限为 12 个月，年利率为 4.35%，实际控制人黄丽南女士为奥懿电子拟发生的上述借款提供保证担保。

具体情况均以双方最终签订的借款合同、保证合同等为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次交易属于公司单方面获得利益的交易。根据《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》及《关联交易

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决策制度》等规定，本次交易豁免按照关联交易方式审议，故本次 表决事项不存在需要关联董事回避的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖公章的第二届董事会第十一次会议决议
上海奥狮网络科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 25 日

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