公告日期：2023-04-28

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第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区耀元路 58 号 503 室
3.会议召开方式：现场投票

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 12 日以书面形
式发出
5.会议主持人：董事长黄丽南
6.会议列席人员：董事长秘书孙文景
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
该会议的召集和召开符合法律法规及《公司章程》的规定。

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的相关规定，公司总经理对公司 2022 年度的经营管理、生产经营状况、公司内部机构设置、公司营业收入等事项做出汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》1.议案内容：

公司董事会从公司经营情况、2022 年公司主要成果、对公司未来发展的展望及 2022 年董事会日常工作情况等方面做出汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

公司对 2022 年经营情况及财务状况进行了细致、准确的总结。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司对 2023 年财务状况进行了细致、准确的测算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司现拟定了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据公司章程的规定，现提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定以及根据公司 2022 年度生产经营等各方面实际情况，由大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无保留意见审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经公司审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度未分配利润为-2,837,226.72 元，因业务发展需要，暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（九） 审……
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