公告日期：2023-07-13

证券代码：872765 证券简称：奥狮科技 主办券商：开源证券
上海奥狮网络科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 12 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区耀元路 58 号 2 号楼 503 室

3.会议召开方式：现场投票

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 2 日，以书面形
式的方式通知。
5.会议主持人：董事长黄丽南
6.会议列席人员：董事会秘书孙文景
7.召开情况合法合规性说明：
该会议的召集和召开符合法律法规及《公司章程》的规定。

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名黄丽南为第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，第二届董
事会全体董事的任期于 2023 年 7 月 27 日届满，需要进行董事会换届
选举工作。公司董事会拟推举黄丽南为第三届董事会董事。任期三年。自 2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

第三届董事会董事候选人黄丽南未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。

上述董事候选人简历如下：

黄丽南，女，1973 年 12 月生，中国籍，无境外永久居留权。1996
年 6 月毕业于东华大学会计专业，本科学历。1996 年 9 月至 2001 年
5 月，就职于上海国鑫房地产开发有限公司，任销售总监。2001 年 8
月共同出资设立上海锐展展示制作有限公司。2001 年 8 月至 2017 年
6 月，就职于上海锐展展示制作有限公司、上海创游计算机科技有限公司、上海奥狮网络科技有限公司，历任执行董事、董事长、总经理。上海奥狮网络科技股份有限公司成立至今，任公司董事长、总经理；2022 年 6 月至今任公司财务总监。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提名沈跃为第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，第二届董
事会全体董事的任期于 2023 年 7 月 27 日届满，需要进行董事会换届
选举工作。公司董事会拟推举沈跃为第三届董事会董事。任期三年。自 2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

第三届董事会董事候选人沈跃未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。

上述董事候选人简历如下：

沈跃，男，1978 年 3 月生，中国籍，无境外永久居留权。2002 年
6 月毕业于东华大学视觉传达专业，本科学历。2002 年 9 月至 2017
年 6 月，就职于上海锐展展示制作有限公司、上海创游计算机科技有限公司、上海奥狮网络科技有限公司，历任设计主管、监事、董事、副总经理。上海奥狮网络科技股份有限公司成立至今，任公司董事、
副总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提名翁旭东为第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，第二届董
事会全体董事的任期于 2023 年 7 月 27 日届满，需要进行董事会换届
选举工作。公司董事会拟推举翁旭东为第三届董事会董事。任期三年。自 2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

第三届董事会董事候选人翁旭东未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。

上述董事候选人简历如下：

翁旭东，男，1978 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，
大专文凭。2002 年 3 月至 2011 年 2 月，任欧迪办公(中国)有限
公司印刷礼品线高级经理；2012 年 12 月至 2022 年……
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