公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-006

证券代码：872765 证券简称：奥狮科技 主办券商：开源证券
上海奥狮网络科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2. 会议召开地点：上海市浦东新区耀元路 58 号 2 号楼 503 室

3. 会议召开方式：现场投票

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面形
式通知
5. 会议主持人：监事会主席骆方敏
6. 召开情况合法合规性说明：

该会议的召集和召开符合法律法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2024-006

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>》的议案1.议案内容：

现将公司《2023 年度监事会工作报告》提交监事会。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>》的议案
1.议案内容：

基于公司 2023 年财务状况，拟定了公司《2023 年度财务决算报
告》，现将《2023 年度财务决算报告》提交监事会。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>》的议案
1.议案内容：

基于公司 2023 年财务状况，拟定了公司《2024 年度财务预算报
告》，现将《2024 年度财务预算报告》提交监事会。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-006

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司<2023 年年度报告及摘要>》的议案
1.议案内容：

依据法律、法规和公司章程的规定，拟定了公司《2023 年年度报告及其摘要》，现将《2023 年年度报告及其摘要》提交监事会。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《公司<2023 年度审计报告>》议案
1.议案内容：

依据法律、法规和公司章程的规定以及根据公司 2023 年度生产经营情况等各方面实际情况，由大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无保留意见的审计报告，现将公司《2023 年度审计报告》提交给公司监事会。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-006

（六） 审议通过《关于公司<2023 年度利润分配方案>》的议案
1.议案内容：

经公司审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度未分配利润为-3840560.89 元，因业务发展需要，暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会监事签字并加盖公章的《第三届监事会第三次会议决议》
上海奥狮网络科技股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。