公告日期：2024-05-24

证券代码：872765 证券简称：奥狮科技 主办券商：开源证券

上海奥狮网络科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：：上海市浦东新区耀元路 58 号 2 号楼 503 室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄丽南
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经第三届董事会第四次会议决议通过,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 4,641,600 股，占公司有表决权股份总数的 92.8320%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事翁旭东、董事黄英婷因个人原因缺席 ；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事骆方敏因个人原因缺席 ；
3.公司董事会秘书列席会议；
总经理黄丽南、副总经理沈跃列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>》

1.议案内容：

公司董事会从公司经营情况、2023 年公司主要成果、对公司未来发展的展望及 2023 年董事会日常工作情况等方面做出汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,641,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会就2023 年主要工作、监事会独立意见等方面做出汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,641,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司对 2023 年经营情况及财务状况进行了细致、准确的总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,641,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（四） 审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司对 2024 年财务状况进行了细致、准确的测算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,641,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（五） 审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定以及根据公司2023 年度生产经营等各方面实际情况，由大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无保留意见审计报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,641,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（六） 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经公司审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度未分配利润为-3,840,560.89 元，因业务发展需要，暂不进行
利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案……
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