公告日期：2025-05-26

证券代码：872765 证券简称：奥狮科技 主办券商：开源证券

上海奥狮网络科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

上海市浦东新区耀元路 58 号 2 号楼 503 室

3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄丽南
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会由董事会召集，会议召开经第三届董事会第九次会议决议通过，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及公司章程的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 4,641,600 股，占公司有表决权股份总数的 92.8320%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事刘军、沈皓淼因个人原因缺席 ；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事骆方敏、刘瑞建因个人原因缺席 ；
3.公司董事会秘书列席会议；
无其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司<2024 年董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会从公司经营情况、2024 年公司主要成果、对公司未来发展的展望及 2024 年董事会日常工作情况等方面做出汇报。详细内容见附件 2：《上海奥狮网络科技股份有限公司 2024 年董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,641,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会就 2024 年主要工作、监事会独立意见等方面做出汇报，详细内容见附件 2：《上海奥狮网络科技股份有限公司 2024 年监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,641,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>》

1.议案内容：

公司对 2024 年经营情况及财务状况进行了细致、准确的总结，详细内容见附件 3：《上海奥狮网络科技股份有限公司 2024 年度财务
决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,641,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司对 2025 年财务状况进行了细致、准确的测算，详细内容见附件 4：《上海奥狮网络科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,641,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司将于 2025 年 4 月 28 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn
或 www.neeq.cc）上刊登了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，详细内容见上述报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股……
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