公告日期：2025-07-29

公告编号：2025-018

证券代码：872765 证券简称：奥狮科技 主办券商：开源证券
上海奥狮网络科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市浦东新区耀元路 58 号 2 号楼 503 室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 15 日以书面
形式发出

5.会议主持人：董事长黄丽南

6.会议列席人员：董事会秘书孙文景

7.召开情况合法合规性说明：
该会议的召集和召开符合法律法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-018

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事沈皓淼因个人原因缺席，委托董事黄丽南代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于确认公司对全资孙公司上海奥懿电子商务有限公司借款提供担保的议案》
1.议案内容：

公司全资孙公司上海奥懿电子商务有限公司向中国银行股份有限公司上海自贸试验区分行申请单笔授信贷款人民币叁佰万元。合同约定：上海奥狮网络科技股份有限公司为其提供担保，担保期限为 12个月（担保具体内容以上海奥狮网络科技股份有限公司与中国银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订的担保合同及其他法律文件为准）。
2.回避表决情况：

本次表决事项不存在需要关联董事回避的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《上海奥狮网络科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

公告编号：2025-018

上海奥狮网络科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 29 日

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