公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-023

证券代码：872765 证券简称：奥狮科技 主办券商：开源证券
上海奥狮网络科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：现场投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以书面
形式发出

5.会议主持人：董事长黄丽南

6.会议列席人员：董事会秘书孙文景

7.召开情况合法合规性说明：

该会议的召集和召开符合法律法规及《公司章程》的规定。（二） 会议出席情况

公告编号：2025-023

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事刘军因出差原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司现拟定了《2025 年半年
度报告》。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《上海奥狮网络科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
上海奥狮网络科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 21 日

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