公告日期：2025-11-24

证券代码：872765 证券简称：奥狮科技 主办券商：开源证券

上海奥狮网络科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

本次股东会由公司董事会召集,会议召开经第三届董事会第七会议 决议通过,本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、 规 范性文件及公司章程的有关规定。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第七次会议
决议通过，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的表决方式。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 10 日 10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872765 奥狮科技 2025 年 12 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型
议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

3 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

4 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

5 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

6 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

7 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 √

《关于修订<防范控股股东及关联方资金占

8 √

用管理制度>的议案》

议案（一）至议案（八），具体内容详见公司于 2025 年 11 月 24

日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（http://www.neeq.com.cn）上披露的《上海奥狮网络科技股份有限
公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-028）、《上海奥狮网
络科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-029）、《上
海奥狮网络科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-
030）、《上海奥狮网络科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：
2025-031）、《上海奥狮网络科技股份有限公司对外担保管理制度》（公
告编号：2025-032）、《上海奥狮网络科技股份有限公司对外投资管理
制度》（公告编号：2025-033）、《上海奥狮网络科技股份有限公司关
联交易管理制度》（公告编号：2025-034）、《上海奥狮网络科技股
份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-035）、《上海
奥狮网络科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制
度》（公告编号：2025-036）。
上述议案存在特别决议议……
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