公告日期：2025-11-24

证券代码：872765 证券简称：奥狮科技 主办券商：开源证券
上海奥狮网络科技股份有限公司

董事会秘书工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

上海奥狮网络科技股份有限公司于 2025 年 11 月 21 日召开的
第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订<董事会秘书工作 规则>的议案》，上述议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

上海奥狮网络科技股份有限公司

董事会秘书工作规则

第一章 总则
第一条 上海奥狮网络科技股份有限公司为保证公司董事会秘书
依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海奥狮网络科技

股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及国家
现行的相关法律、法规和规范性文件的有关规定，制定本
工作规则。

第二条 公司设立一名董事会秘书。董事会秘书为公司高级管理人
员，对公司和董事会负责。

第二章 董事会秘书
第三条 董事会秘书的任职资格：
（一） 具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工
作三年以上的自然人；

（二） 董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理、
计算机应用等方面的知识，具有良好的个人品质和职业
道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行
职责；

（三） 公司董事或其他高级管理人员可以兼任董事会秘书，但
监事不得兼任；

（四） 本公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律
师不得兼任董事会秘书。

第四条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的
有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职
权为自己或他人谋取利益。

第五条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：

（一） 《公司法》第一百四十六条规定的情形；
（二） 最近三年受到过中国证监会的行政处罚；
（三） 最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报
批评；

（四） 公司现任监事。
第六条 董事会秘书应当履行以下职责：
（一） 负责公司和相关当事人之间的沟通和联络；
（二） 负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息
披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和
相关当事人依法履行信息披露义务；

（三） 具体负责公司投资者关系管理工作，协调公司与投资者
之间的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资
者提供公司披露的资料；

（四） 按照法定程序筹备股东会和董事会会议，准备和提交有
关会议文件和资料；

（五） 参加董事会会议，制作会议记录并签字；
（六） 负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促
使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在
信息披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时及时采取补
救措施；

（七） 负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、监事
和高级管理人员持有本公司股票的资料，以及股东会、董

事会会议文件和会议记录等；

（八） 协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关
法律、法规、规章；

（九） 促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反
法律、法规、规章或者《公司章程》时，应当提醒与会董
事，并提醒列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚
持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的
意见记载于会议记录。

第七条 董事兼任董事会秘书的，如果某一行为需董事、董事会秘
书需分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不
得以双重身份作出。

第八条 董事会秘书由公司董事长或董事提名、董事会聘任。
第九条 董事会秘书有以下情形之一的，公司应当自相关事实发生
之日起一个月内将其解聘：

（一） 本细则第五条规定的任何一种情形；
（……
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