公告日期：2025-12-10

上海奥狮网络科技股份有限公司

章程

二〇二五年十二月

目录

第一章总则...... - 1-
第二章经营宗旨和范围...... - 1-
第三章股份...... - 2-
第一节股份发行...... - 2-
第二节股份增减和回购...... - 3-
第三节股份转让...... - 4-
第四章股东和股东会...... - 4-
第一节股东...... - 4-
第二节股东会的一般规定...... - 7-
第三节股东会的召集...... - 11-
第四节股东会的提案与通知...... - 12-
第五节股东会的召开...... - 13-
第六节股东会的表决和决议...... - 16-
第五章董事会...... - 18-
第一节董事...... - 18-
第二节董事会...... - 21-
第六章经理及其他高级管理人员...... - 26-
第七章监事会...... - 27-
第一节监事...... - 27-
第二节监事会...... - 28-
第八章财务会计制度、利润分配和审计...... - 29-
第一节财务会计制度...... - 29-
第二节内部审计...... - 31-
第三节会计师事务所的聘任...... - 32-
第九章通知和公告...... - 32-
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... - 33-
第一节合并、分立、增资和减资...... - 33-
第二节解散和清算...... - 34-

第十一章信息披露...... - 36-
第十二章投资者关系管理制度...... - 36-
第一节投资者关系管理...... - 36-
第二节投资者关系管理的内容和方式...... - 36-
第十三章修改章程...... - 37-
第十四章附则...... - 38-

第一章总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证 券
法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3号章程必备条款》及其他有关规定，制订本章程。

第二条 上海奥狮网络科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规 定
成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司由上海奥狮网络科技有限公司 整体变更设立。

第三条 公司注册名称：上海奥狮网络科技股份有限公司

第四条 公司住所：上海市普陀区真南路 1809 弄 69 号 12 幢 136 室

第五条 公司注册资本为人民币 500万元。

第六条 公司的营业期限为长期，自营业执照核发之日起算。

第七条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为
同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承 担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司 与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。

第十条 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 经
理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 事、经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间 涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，应当提交公司住所地有管辖权的人民法院解决。

第十一条本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、董事会 秘书、
财务总监。

第十二条公司应积极建立健全投资者关系管理工作制度，通过多种形式主 动
加强与股东的沟通和交流。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条公司的经营宗旨：建立规范经营模式，实现公司价值和股东价值 的
持续提升。

第十四条 公司的经营范围为：计算机图文设计，手机应用软件开发，多媒 体
设计制作，网络科技（除中介），广告设计制作，电子商务（除增值电信、金 融业务），电脑软件开发，商务咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动】。

第三章 股……
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