公告日期：2026-04-27

证券代码：872765 证券简称：奥狮科技 主办券商：开源证券
上海奥狮网络科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市浦东新区耀元路 58 号 2 号楼 503 室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面
形式发出

5.会议主持人：董事长黄丽南

6.会议列席人员：部分监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

该会议的召集和召开符合法律法规及《公司章程》的规定。

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的相关规定，公司总经理对公司 2025 年度的经营管理、生产经营状况、公司内部机构设置、公司营业收入等事项做出汇报。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会从公司经营情况、2025 年公司主要成果、对公司未来发展的展望及 2025 年董事会日常工作情况等方面做出汇报。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

1.议案内容：

根据公司2025年财务状况，特拟定了2025年度财务决算报告。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司2025年财务状况，特拟定了2026年度财务预算报告。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年经营情况，特拟定了 2025 年度报告及年度报
告摘要，现提交董事会。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据公司章程的规定，现提议续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七） 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

经公司审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度未分配利润为-1,597,013.36元，因业务发展需要，暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八） 审议通过《关于公司前期差错更正的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》及众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海奥狮网络科技股份有限公司前期会计差错更正事项说明专项审核报告》
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：……
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