公告日期：2026-04-27

证券代码：872765 证券简称：奥狮科技 主办券商：开源证券

上海奥狮网络科技股份有限公司

关于召开 2026 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2026 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会由公司董事会召集,会议召开经第三届董事会第十三次会议决议通过,本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

股东会采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 20 日 10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872765 奥狮科技 2026 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本次聘请的上海市通浩律师事务所见证律师。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

关于公司2025年度董事会工作报

1.00 √

告的议案

关于公司2025年度监事会工作报

2.00 √

告

关于公司2025年度财务决算报告

3.00 √

的议案

关于公司2026年度财务预算报告

4.00 √

的议案

关于公司2025年年度报告及其摘

5.00 √

要的议案

关于续聘公司2026年度审计机构

6.00 √

的议案

关于公司2025年度利润分配方案

7.00 √

的议案

8.00 关于公司前期差错更正的议案 √

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十三次会议决
议公告》（公告编号：2026-002）、《第三届监事会第八次会议决议公
告》（公告编号：2026-003）、《前期会计差错更正公告》（公告编号：
2026-007）、《上海奥狮网络科技股份有限公司前期会计差错更正事项
说明专项审核报告》（公告编号：2026-010）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法……
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