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公告日期：2018-06-25
公告编号：2018-011
证券代码：872768 证券简称：三木水产 主办券商：网信证券
青岛三木水产股份有限公司
第一届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2018年6月18日，以电子邮件方
式通知。
2、会议召开时间：2018年6月25日
3、会议召开地点：青岛市城阳区青大工业园三木水产会议室
4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：董事会
6、会议主持人：韩岩
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集及
召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司
法》、《青岛三木水产股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事共5人。
二、议案审议情况
公告编号：2018-011
（一）审议通过《关于拟向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》
1、议案内容
详情见公司于信息披露平台披露的《关于拟向银行申请综合授信额度暨关联担保的公告》。
2、议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
3、回避表决情况：
韩岩、李慧妍为关联董事，对此议案回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
该议案尚需经公司2018年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
1、议案内容
详情见公司同日公告的《2018年第一次临时股东大会通知的公告》。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
3、回避表决情况：
不适用。
三、备查文件目录
第一届董事会第四次会议决议
特此公告。
公告编号：2018-011
青岛三木水产股份有限公司
董事会
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