公告日期：2018-05-29

证券代码：872768 证券简称：三木水产 主办券商：网信证券

青岛三木水产股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：韩岩

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持

有表决权的股份25,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司<2017年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容

根据法律法规和《公司章程》的规定，将 2017 年年度报告及年

度报告摘要情况予以汇报。内容详见公司登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2017年年度报告》（公告编号：2018-007）、《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-008）。2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于<2017年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容

根据公司的经营情况及中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2018）第 315020 号《审计报告》，为公司长远发展，2017 年度未分配利润不予分配。现提请各位股东予以审议。

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容

2017 年董事会基本完成了本年度工作目标，现将根据公司经营

和管理主要工作而拟定的《青岛三木水产股份有限公司 2017年度董

事会工作报告》提请各位股东予以审议。

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关律规认真履行相关职责，结合2017年度的主要工作情况，监事会拟定了《2017年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五)审议通过《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容

现根据公司实际情况编制了《青岛三木水产股份有限公司 2017

年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

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