公告日期：2018-06-25

公告编号：2018-013
证券代码：872768 证券简称：三木水产 主办券商：网信证券
青岛三木水产股份有限公司

2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018年7月11日10时

结束时间：2018年7月11日12时
（五）会议召开方式：现场。
（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年7月6日。股权登记日下

公告编号：2018-013
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七）会议地点：公司会议室。
二、会议审议事项

（一）《关于拟向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》

议案内容详见公司2018年6月25日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟向银行申请综合授信额度暨关联担保的公告》。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；

3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；

4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副

公告编号：2018-013
本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。
（二）登记时间:2018年7月11日9:00-10:00
（三）登记地点

公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式

联系人：李慧妍

联系电话：0532-58802698

邮编：266111

传真：0532-58802699
（二）会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。
（三）临时提案

如有临时提案请于会议召开前十天提交。
五、备查文件目录

第一届董事会第四次会议决议

青岛三木水产股份有限公司
董事会
2018年6月25日

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