公告日期：2019-04-24

青岛三木水产股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月24日

2.会议召开地点：青岛市城阳区青大工业园三木水产会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：韩岩

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《青岛三木水产股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2018年年度报告及摘要>的议案》议案

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，将2018年年度报告及年度报告摘

规、公司章程和公司管理制度的各项规定;公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

议案详情请参看公司同日公告的《2018年年度报告》及《2018年年度报

告摘要》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》议案

1.议案内容：

2018年董事会基本完成了本年度工作目标，现将根据公司经营和管理主要工作而拟定的《青岛三木水产股份有限公司2018年度董事会工作报告》提请各位董事予以审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》议案

1.议案内容：

公司总经理代表公司管理层向董事会做《公司2018年度总经理工作报告》。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》议案

1.议案内容：

现根据公司实际情况编制了《青岛三木水产股份有限公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2019年度财务预算报告>的议案》议案

1.议案内容：

现根据公司实际情况编制了《青岛三木水产股份有限公司2019年度财务预算报告》。现提请各位董事予以审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》议案

1.议案内容：

根据公司的经营情况及中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2019）第315018号《审计报告》，为公司长远发展，2018年

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》议案

1.议案内容：

中兴财光华事务所(特殊普通合伙)在2018年度工作中勤勉尽责，会议审议通过继续聘请中兴财光华师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

议案详情请参看公司同日公告的《2018年年度股东大会通知的公告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议《关于补充确认2018年度偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

公告》

2.回避表决情况

韩岩、韩琦、李慧妍为关……
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